| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373422 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20071221u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Winning the information wars |
| Informação de outro título |
collecting, sharing and analysing information in asset recovery investigations |
| Primeira menção de responsabilidade |
Anthony Kennedy |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Considerando que em termos financeiros a obtenção e análise de informação relevante, detida pelos sectores público e privado, constitui excelente matéria-prima na investigação da recuperação de bens, o autor, utilizando a sua experiência profissional, considera que as investigações financeiras se classificam em 2 categorias e analisa os procedimentos vigentes no Reino Unido em matéria de recuperação de bens. O mote para a etapa inicial deste tipo de investigação consiste em tentar relacionar a proximidade dos factos isolados, de forma a detectar padrões ou ligações tidas como preponderantes. O artigo identifica as principais aptidões de informação que devem ser desenvolvidas pelos investigadores nesta área, a importância da abordagem multidisciplinar na análise da informação financeira, bem como a necessidade de se manterem sob regular revisão os instrumentos legais utilizados na obtenção daquela informação. Refere e desenvolve ainda o que define como obstáculos jurídicos no âmbito da recolha de informação, dando particular ênfase ao “Human Rights Act 1998” e ao “Data Protection Act 1998”. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2007 |
| Número do volume |
Vol. 14, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 372-404 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
APREENSÃO DE BENS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONFISCO DE BENS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KENNEDY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Anthony |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28360_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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