| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373345 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070913u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism |
| Informação de outro título |
a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jean-François Thony, Cheong-Ann Png |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). Comunicação revista e actualizada da versão apresentada no 23.º Simpósio Internacional sobre Crime Económico que decorreu em Cambridge, em 07 de Setembro 2005. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Pretende-se averiguar a abrangência da implementação das recomendações do GAFI (FATF) e das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as questões legais associadas aos requisitos inerentes a esta implementação. Tendo-se recorrido aos resultados obtidos num inquérito realizado em 18 países, levado a cabo pelo FMI e pelo Banco Mundial, analisaram-se algumas das problemáticas decorrentes da aplicação destes normativos, nomeadamente as áreas em que os países apresentaram maiores dificuldades em agir de acordo com os requisitos definidos e matérias relacionadas com os mesmos. No contexto do combate ao financiamento do terrorismo este estudo vem contribuir para a concepção de uma moldura legal internacional inovadora e para a qual é fundamental desenvolver novos conceitos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bradford |
| Data de publicação |
2007 |
| Número do volume |
Vol. 14, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 150-169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECOMENDAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RESOLUÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIREITO INTERNACIONAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
THONY |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jean-François |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PNG |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Cheong-Ann |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28095_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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