| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373168 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070413u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Diamond and jewelry industry crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
Kelly Ross |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
February 2007 |
| Número do volume |
V. 76, n. 2 |
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p. 17-21 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DIAMANTES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
JOALHARIA E OURIVESARIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ROSS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Kelly |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27899_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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