| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373128 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070305u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The Finantial Action Task Force |
| Primeira menção de responsabilidade |
Michael Fooner |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A FATF foi criada em 1989, na cimeira económica do G7 pelos representantes dos países que a compõem, como fórum de combate internacional ao branqueamento de capitais ilícitos, tendo como missão estudar as técnicas e os métodos utilizados no branqueamento de biliões de dólares com recurso a canais legais específicos para o efeito e verificar da possibilidade de se estabelecerem plataformas de cooperação multinacional. Faz-se referência à evolução desta organização de cooperação, referindo-se as dificuldades que tem atravessado, nomeadamente, na elaboração de legislação que possibilite o acesso às contas bancárias suspeitas. Apresenta organizações parceiras e cooperantes, enumera países e estados com maiores taxas de incidência desta criminalidade e conclui com algumas recomendações de avaliações periódicas aos seus membros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
June 1995 |
| Número do volume |
V. 5, n. 6 |
| Título |
Intersec |
| ISSN |
0963-0058 |
| Descrição física |
p. 219-221 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FOONER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Michael |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27728_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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