| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372898 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20061030u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Breaking the bank |
| Primeira menção de responsabilidade |
Edward Hendrie |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Estima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
July 2006 |
| Número do volume |
V. 75, n. 7 |
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p. 18-32 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
HENDRIE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Edward |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27362_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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