| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372336 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050826u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Law enforcement challenges in Hawala-related investigations |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nikos Passas |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Em muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
December 2004 |
| Número do volume |
Vol. 12, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime (The) |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 112-119 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PASSAS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nikos |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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