| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372067 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050302u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
"Lavagem" de dinheiro |
| Primeira menção de responsabilidade |
Renato Barbosa |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O presente estudo tem como objectivo demonstrar a importância e a eficácia da actuação da Polícia Federal no combate às operações de lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. Teve por base a interpretação e a análise financeira dos vestígios deixados pelos grupos do crime organizado que levaram a cabo, no Brasil e no exterior, milhares de transacções fraudulentas. Através de operações bancárias, aparentemente legais, estes criminosos fizeram sair do país elevadas somas de dinheiro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Brasília |
| Data de publicação |
Junho-Julho 2003 |
| Número do volume |
Ano IV,n.14 |
| Título |
Perícia Federal |
| Descrição física |
p.20-26 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRASIL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BARBOSA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Renato |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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