| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372031 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050209u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent |
| Informação de outro título |
le dispositif mis en place en Suisse |
| Primeira menção de responsabilidade |
Nicolas Queloz |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Desde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Genève |
| Data de publicação |
Octobre-Décembre 2004 |
| Número do volume |
V.57,n.4 |
| Título |
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique |
| ISSN |
0035-3329 |
| Descrição física |
p.414-427 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUÍÇA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CANADÁ |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
QUELOZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nicolas |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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