| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371934 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20041111u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Combating fraud |
| Informação de outro título |
the role of the middleman |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jon Merrett |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Explica-se a lógica que está por tràs da fraude financeira considerada perfeita e salienta-se o importante e crescente papel do "middleman" - intermediário, na sua acção de assegurar o sucesso da mesma. A legislação pertinente tem vindo a tornar-se mais rigorosa por forma a assegurar que as partes terceiras, como sejam advogados, auditores, contabilistas, consultores sobre impostos e outros, se tornem responsáveis e sujeitos a acusação por estarem implicados no branqueamento dos produtos do crime, ou por não denunciarem qualquer actividade suspeita. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
October 2004 |
| Número do volume |
V.14,n.10 |
| Título |
Intersec |
| ISSN |
0963-0058 |
| Descrição física |
p.307-309 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MERRET |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jon |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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