| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
371906 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20041025u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais |
| Informação de outro título |
perspectivas de articulação |
| Primeira menção de responsabilidade |
J. Jesus Oliveira |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
(*). Resumo inserto no próprio artigo. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Neste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Loures |
| Data de publicação |
2004 |
| Número do volume |
III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais |
| Título |
Polícia e Justiça |
| ISSN |
0870-4791 |
| Descrição física |
p. 17-25 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
OLIVEIRA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
J. Jesus |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
