| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
371890 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20041015u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
The protection of privacy and the prevention of financial crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
William Frei |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Em termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
May 2004 |
| Número do volume |
Vol. 11, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 397-398 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PRIVACIDADE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SUÍÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
FREI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
William |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
