| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371596 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040213u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Acts of terror, illicit drugs and money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ed Jurith |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Dá-se uma panorâmica sobre a forma como o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o terrorismo e o financiamento deste, se encontram associados. Muito particularmente, são objecto de análise as relações entre a Colômbia e os EUA, no que se refere a este tipo de crimes. Salienta-se o papel do "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), cuja principal finalidade consiste em estabelecer políticas, prioridades e objectivos, quanto à implementação de programas de controlo de droga. Nesta óptica, são objecto de observação questões que se prendem com: o narco-terrorismo e as suas ligações com o branqueamento de capitais; as medidas implementadas pelos EUA para investigação e luta contra o terrorismo; as medidas de cooperação internacional, de que se salienta o papel do GAFI ou FATF e as respectivas Recomendações. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 2003 |
| Número do volume |
V. 11, n. 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 158-162 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COLÔMBIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JURITH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ed |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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