| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371581 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040122u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Putting the crooks out of business! |
| Informação de outro título |
the financial war on organised crime and terror |
| Primeira menção de responsabilidade |
Rosalind Wright |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A guerra contra o crime organizado e contra o terrorismo começa com o controlo do dinheiro proveniente de actividades ilegias. Como eficaz arma de combate ao crime económico, salienta-se o papel do "Serious Fraud Office" (SFO) que, ao longo dos seus 15 anos de existência tem vindo a investigar as fraudes de grandes proporções e a processar os seus autores. Entre outras medidas, destaca-se igualmente o "Proceeds of Crime Act 2002" que entrou recentemente em vigor com novas disposições legais que regulamentam o crime de branqueamento de capitais. Desenvolve-se esta matéria destacando também a acção da "Financial Action Task Force" (FATF). |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
April 2003 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 366-369 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WRIGHT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Rosalind |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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