| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371444 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20031001u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O branqueamento de capitais e a globalização (facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal) |
| Primeira menção de responsabilidade |
Luís Goes Pinheiro |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Subordinado ao grande tema "O branqueamento de capitais e a globalização", o autor faz em primeiro lugar referência à definição do conceito "branqueamento de capitais" e à origem do termo. Nesta óptica, cabe explicar que o termo "branqueamento de capitais" ou "lavagem de dinheiro" (money laundering), foi usado pela primeira vez pelas autoridades americanas com referência às máquinas públicas de lavar a roupa por parte da Mafia, que durante as décadas de 1920 e 1930 adquiriu inúmeros negócios legítimos, tendo em vista a mistura de lucros das suas actividades ilegais com as receitas destas empresas. Seguidamente, desenvolve o tema de acordo com o seguinte plano: o branqueamento e a globalização - algumas repercussões da globalização ao nível do branqueamento. A crise do modelo tradicional de compreensão do branqueamento de capitais. As sociedades écran (sociedade en rayon, sociedade de fachada, sociedade-fantasma, sociedade offshore) e os paraísos fiscais. A Internet e o branqueamento de capitais. Algumas propostas de política criminal. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Coimbra |
| Data de publicação |
Outubro-Dezembro 2002 |
| Número do volume |
A. 12, n. 4 |
| Título |
Revista Portuguesa de Ciência Criminal |
| ISSN |
0871-8563 |
| Descrição física |
p. 603-648 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INTERNET |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PINHEIRO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Luís Goes |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_24297_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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