| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371069 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030224u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
International cooperation in the fight against money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
Edward H. Jurith |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
February 2002 |
| Número do volume |
Vol. 9, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 212-216 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CARTEL DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COLÔMBIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JURITH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Edward H. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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