| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370971 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20030123u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Blanqueo de capitales |
| Informação de outro título |
fuente de dinero negro |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Pelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela "Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Madrid |
| Data de publicação |
Junio 2002 |
| Número do volume |
N.165 |
| Título |
Policía |
| ISSN |
0213-4012 |
| Descrição física |
p.16-25 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BLANQUEO DE CAPITALES: FUENTE DE DINERO NEGRO |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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