| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370727 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021230u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Madrid |
| Data de publicação |
Abril 2002 |
| Número do volume |
N.163 |
| Título |
Policía |
| ISSN |
0213-4012 |
| Descrição física |
p.3 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACTUAÇÃO POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CÂMBIO ILEGAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EURO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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