| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370701 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021223u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Underground and parallel banking systems |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jyoti Trehan |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 76-84 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTRABANDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ÍNDIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CHINA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TREHAN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jyoti |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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