Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement (Record no. 370696)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 370696 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 20021223u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement |
| Primeira menção de responsabilidade | Peter Neville |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS | |
| Texto da nota | * (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | Segundo o autor, a luta contra o branqueamento de capitais, inclusive o branqueamento dos produtos da evasão fiscal, será ganha se a cultura relativa às industrias dos serviços financeiros for alterada. O presente artigo foca essencialmente o papel desempenhado pelos intermediários, com particular relevância, pelos intermediários offshore. Neste contexto dá-se o exemplo de Guernsey, pelo facto da respectiva Comissão dos Serviços Financeiros estar a apoiar um conjunto de workshops anti-branqueamento, num local em que a indústria dos serviços financeiros abrange um vasto leque de intermediários, designadamente, bancos, gestores de fundos, consultores de investimentos, corretores de seguros, companhias de seguros, fiduciários, entre outros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | London |
| Data de publicação | July 2002 |
| Número do volume | Vol. 10, nº 1 |
| Título | Journal of Financial Crime |
| ISSN | 0969-6458 |
| Descrição física | p. 73-75 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ECONÓMICO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | NEVILLE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Peter |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
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| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Tipo de documento |
|---|---|---|---|
| 398477 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | Analíticos de Periódicos |