| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
370678 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20021219u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering and terrorism financing |
| Informação de outro título |
the role of capital market regulators |
| Primeira menção de responsabilidade |
Dayanath Jayasuriya |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Associado ao branqueamento de capitais encontra-se um vasto leque de actividades criminosas, como seja, o tráfico de droga, o contrabando de armas, a prostituição, o jogo, a venda de material pornográfico, a fraude, a evasão fiscal, etc. Na sequência da tragédia do 11 de Setembro, as atenções viraram-se de uma forma mais acentuada para o financiamento do terrorismo, uma outra actividade criminosa e actualmente a mais relevante, que se encontra associada ao branqueamento de capitais. De entre as organizações que envidaram esforços no sentido de combater o branqueamento de capitais, destacam as medidas implementadas através da "Financial Action Task Force" (FATF) bem como através das suas 40 Recomendações. Apontam-se igualmente outras medidas de prevenção contra o risco de branqueamento de capitais, focando-se particularmente a vulnerabilidade das transações relativas a títulos de crédito e mercados de futuros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 30-36 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JAYASURIYA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Dayanath |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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