| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
370631 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20021217u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Combating money laundering and smuggling in Colombia |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jaime Ospina-Velasco |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Um dos aspectos mais salientes do branqueamento de capitais na Colômbia é a sua relação com as práticas de contrabando, provocando efeitos devastadores na economia e na sociedade em geral. A Colômbia continua a dar seguimento à sua política de combate ao contrabando, não só em termos de prevenção de uma actividade ilegal que prejudica os rendimentos fiscais, mas funciona também como uma contra-medida na luta contra o branqueamento de capitais. O presente artigo procura esclarecer até que ponto a Colômbia atingiu este objectivo. Nesta sequência focam-se questões que se prendem com: as ligações entre contrabando e branqueamento de capitais; as estratégias da Colômbia para combater o contrabando implementadas a curto, médio e longo prazo; os produtos mais frequentemente sujeitos a contrabando. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 2002 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 153-156 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CONTRABANDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COLÔMBIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
OSPINA-VELASCO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jaime |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
