New unit launched to counter financial fraud / Richard Evans
In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.110,n.5672 (10 May 2002) , p.15Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | MODUS OPERANDI | CRIME ORGANIZADO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | MINORIA ÉTNICA | REINO UNIDO Resumo: Actualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Actualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve.
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