| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
370170 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20020624u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
New unit launched to counter financial fraud |
| Primeira menção de responsabilidade |
Richard Evans |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Actualmente a fraude com cheque e com cartão de crédito, está a tornar-se na forma de criminalidade que mais velozmente cresce no Reino Unido e cujos lucros são utilizados para lavagem de dinheiro destinado a financiar diversas actividades criminosas, como droga, imigração ilegal, tráfico de artigos contrafeitos e actividades terroristas. No sentido de combater esta ameaça, o Ministério do Interior e o sector bancário disponibilizaram fundos destinados à criação de uma nova unidade policial designada por "National Cheque and Credit Card Fraud Unit". Explicam-se os objectivos desta nova unidade policial e salienta-se que uma das formas mais usuais de fraude com cartão de crédito, é a designada por "skimming", cujo "modus operandi" se descreve. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
10 May 2002 |
| Número do volume |
V.110,n.5672 |
| Título |
Police Review |
| ISSN |
0309-1414 |
| Descrição física |
p.15 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MINORIA ÉTNICA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
EVANS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Richard |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
