L'assistance prêtée par la Suisse dans la lutte anti-blanchiment : un aperçu dès l'Union Europeénne / Ana Isabel Sànches Ruiz
In: Agon. Louvain-la-Neuve. 8ème année, nº 33 (Octobre-Novembre-Décembre 2001) , p. 6-13Idioma: Francês.Assunto: COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL | COOPERAÇÃO POLICIAL UE | COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA | UNIÃO EUROPEIA | SUÍÇA Resumo: A União Europeia e os seus estados-membros têm vindo a participar nas iniciativas internacionais e europeias levadas a cabo, desde os anos 80, na luta contra o branqueamentode capitais. A Suíça, país que ocupa um proeminente lugar financeiro a nível mundial, faz igualmente parte de alguns destes organismos de cooperação. Esta manifesta-se principalmente através dos mecanismos clássicos de entreajuda judiciária internacional em matéria penal. Nesta óptica, são colocadas questões que se prendem com: o conceito de branqueamento na Suíça; a recusa de auxílio em matéria fiscal e aduaneira; a exigência de incriminação dupla; o princípio da especialidade; o segredo bancário; a extradição.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ23259 (Browse shelf) | Available |
CD 296.
A União Europeia e os seus estados-membros têm vindo a participar nas iniciativas internacionais e europeias levadas a cabo, desde os anos 80, na luta contra o branqueamentode capitais. A Suíça, país que ocupa um proeminente lugar financeiro a nível mundial, faz igualmente parte de alguns destes organismos de cooperação. Esta manifesta-se principalmente através dos mecanismos clássicos de entreajuda judiciária internacional em matéria penal. Nesta óptica, são colocadas questões que se prendem com: o conceito de branqueamento na Suíça; a recusa de auxílio em matéria fiscal e aduaneira; a exigência de incriminação dupla; o princípio da especialidade; o segredo bancário; a extradição.
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