| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369926 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20020301u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
L'assistance prêtée par la Suisse dans la lutte anti-blanchiment |
| Informação de outro título |
un aperçu dès l'Union Europeénne |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ana Isabel Sànches Ruiz |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
CD 296. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A União Europeia e os seus estados-membros têm vindo a participar nas iniciativas internacionais e europeias levadas a cabo, desde os anos 80, na luta contra o branqueamentode capitais. A Suíça, país que ocupa um proeminente lugar financeiro a nível mundial, faz igualmente parte de alguns destes organismos de cooperação. Esta manifesta-se principalmente através dos mecanismos clássicos de entreajuda judiciária internacional em matéria penal. Nesta óptica, são colocadas questões que se prendem com: o conceito de branqueamento na Suíça; a recusa de auxílio em matéria fiscal e aduaneira; a exigência de incriminação dupla; o princípio da especialidade; o segredo bancário; a extradição. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Louvain-la-Neuve |
| Data de publicação |
Octobre-Novembre-Décembre 2001 |
| Número do volume |
8ème année, nº 33 |
| Título |
Agon |
| Descrição física |
p. 6-13 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO POLICIAL UE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUÍÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SÀNCHEZ RUIZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ana Isabel |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_23259_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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