| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369921 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20020226u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse |
| Informação de outro título |
actualité et prospectives |
| Primeira menção de responsabilidade |
Cristina Fancello |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Ao traçar-se uma panorâmica sobre a situação na Suiça relativa ao branqueamento de capitais, destaca-se o conjunto de medidas, que nos últimos dez anos foram adoptadas, no sentido de prevenir e combater tal tipo de criminalidade. Nesta óptica, abordam-se questões que se prendem com: as disposições penais aplicadas com vista à incriminação do branqueamento de capitais; o direito administrativo, no que toca, designadamente, à fiscalização e à regulação do sistema bancário; o direito privado, no que toca, designadamente, à auto-regulação do sistema bancário. A finalizar, apresenta-se um primeiro balanço da eficácia da aplicação desta legislação e apontam-se algumas medidas a tomar futuramente na luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Louvain-la Neuve |
| Data de publicação |
Juillet-Août-Septembre 2001 |
| Número do volume |
V.8,n.32 |
| Título |
Agon |
| Descrição física |
p.5-9 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUÍÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FANCELLO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Cristina |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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