| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369512 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20010627u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering |
| Informação de outro título |
a global threat and the international community's response |
| Primeira menção de responsabilidade |
William R. Schroeder |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A tendência, cada vez mais acentuada para a globalização, tem vindo a ser habilmente aproveitada pelos criminosos para mais facilmente procederem às operações de branqueamento de capitais. No que se refere a esta ameaça, de âmbito acentuadamente internacional, e aos mecanismos de resposta por parte das diversas entidades governamentais e policiais, importa salientar a acção dos EUA, bem como os esforços decorrentes da entrada em vigor da Convenção de Viena de 1988 e da Convenção de Strasbourg de 1990 e igualmente as Recomendações do GAFI. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
May 2001 |
| Número do volume |
V.70,n.5 |
| Título |
FBI-Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p.1-9 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACTUAÇÃO POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONVENÇÃO DE VIENA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SCHROEDER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
William |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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