| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369493 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20010621u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Cleaning up the money launderers |
| Informação de outro título |
a successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jim Lyon |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Ottawa |
| Data de publicação |
2001 |
| Número do volume |
V.63,n.2 |
| Título |
Gazette |
| ISSN |
1196-6513 |
| Descrição física |
p.32-33 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
OPERAÇÃO UNDERCOVER |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
AGENTE INFILTRADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CARTEL DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MÉXICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COLÔMBIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LYON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jim |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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