| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369492 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20010620u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada |
| Primeira menção de responsabilidade |
Brad Desmaris |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O acesso a informações bancárias constitui uma questão delicada para os funcionários que procedem a investigações sobre bens provenientes de produtos do crime. O presente artigo procura transmitir alguns conhecimentos que facilitem o trabalho de investigação na área do crime organizado, designadamente no que respeita à obtenção de informações sobre procedimentos bancários, no que se refere, quer a registos de operações bancárias, quer a registos de informações relacionadas com as ditas operações. Desenvolve-se esta temática tendo presente a observância do sigilo bancário e a articulação entre as várias instituições, a saber, a polícia, as entidades bancárias e os tribunais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Ottawa |
| Data de publicação |
2001 |
| Número do volume |
V.63,n.2 |
| Título |
Gazette |
| ISSN |
1196-6513 |
| Descrição física |
p.26-31 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CANADÁ |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
DESMARIS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Brad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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