| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
369400 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20010424u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Offshore financial centers. The Channel Islands and the Isle of Man |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mark D. Ferbrache |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
A investigação criminal que envolve actividades offshore, a que a fraude financeira e o branqueamento de capitais estão associados, torna-se cada vez mais difícil, uma vez que as novas tecnologias das comunicações permitem aos criminosos a fácil constituição de esquemas fraudulentos que exploram as dificuldades encontradas nas diferentes legislações dos países estrangeiros. Através do exemplo das Channel Islands e da Isle of Man, paraísos fiscais situados respectivamente no English Channel e no Irish Sea, constata-se que estes centros offshore ilustram bem a necessidade de as polícias conjugarem esforços no sentido de formarem uma eficaz cooperação policial a nível internacional. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
February 2001 |
| Número do volume |
V.70,n.2 |
| Título |
FBI-Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p.10-15 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
FERBRACHE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mark D. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
