| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
369189 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20001227u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Une législation contre le blanchiment en Roumanie |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ioan Hurdubaie |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A Roménia aprovou recentemente (1999) uma lei sobre a prevenção e a repressão do branqueamento de capitais. Apontam-se os principais artigos desta nova legislação, no que respeita nomeadamente: às pessoas morais e físicas visadas; ao organismo encarregue da aplicação da lei (Office National de Prévention et de Lutte contre le Blanchiment d´Argent ); à obrigatoriedade de identificação dos clientes; à formação do pessoal do Office; às responsabilidades e sansões dos que violam as disposições da lei. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lyon |
| Data de publicação |
2000 |
| Número do volume |
N.482 |
| Título |
Revue Internationale de Police Criminelle |
| ISSN |
0035-3396 |
| Descrição física |
p.34-37 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACTIVIDADE CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ROMÉNIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
HURDUBAIE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ioan |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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