| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
368760 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20001016u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A snapshot of the G8 initiatives on international financial crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
Shazeeda Ali |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A criminalidade económico-financeira tem vindo a assumir proporções a nível internacional como consequência da simultânea globalização dos serviços financeiros e do crime. Com vista à supressão desta criminalidade, o grupo G8 desenvolveu um conjunto de iniciativas nas áreas, nomeadamente, da protecção do sistema financeiro global, da cooperação internacional e do combate ao branqueamento de capitais( de que se destaca a acção do GAFI ou FATF e a criação de FIUs- Financial IntelligenceUnits). Descrevem-se com mais pormenor estas iniciativas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
January 1999 |
| Número do volume |
Vol. 6, nº 3 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 267-269 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ALI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Shazeeda |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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