| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367964 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Guidelines needed for money-laundering prosecutions |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Nos EUA a necessidade de se assegurar uma acusação justa e adequada, leva a alterações na legislação que regulamenta a lavagem de dinheiro, passando a ser aplicável não só aos produtos de droga, como a casos de fraudes que dão origem a falências, casos de desvios de dinheiro, entre outros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Chicago |
| Data de publicação |
July-August 1992 |
| Número do volume |
V.8,n.4 |
| Título |
CJ International |
| ISSN |
0882-0252 |
| Descrição física |
p.5 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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