| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367954 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Regulating money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
Michael Levi |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O artigo examina as principais disposições da legislação que permite vigiar as contas bancárias de pessoas suspeitas de estarem ligadas a tráfico de droga ou crimes de colarinho branco. Considera também a legislação em estudo relativamente ao controlo de opera- ções de branqueamento de dinheiro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
Spring 1991 |
| Número do volume |
V.31,n.2 |
| Título |
British Journal of Criminology |
| ISSN |
0007-0955 |
| Descrição física |
p.109-125 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LEVI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Michael |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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