Modus operandi . Spotlight on "underground banking" / Alan Lambert
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 2 (October 1995) , p. 204-206Idioma: Inglês.Assunto: MODUS OPERANDI | CRIME ECONÓMICO | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | ÁSIA Resumo: Embora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Embora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países.
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