| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
367814 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Modus operandi . Spotlight on "underground banking" |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alan Lambert |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Embora para muitos, o assunto versado neste artigo pareça completamente novo, o sistema de "underground banking" (actividades bancárias subterrâneas) existe desde há longa data.Tendo por base uma dissimulada e misteriosa estrutura global destinada a facilitar a transferência de fundos entre países, este 'modus operandi' que foi buscar as suas origens à Asia, é referido também como "Hawalla" banking, palavra que em urdu (língua indiana) significa referência, ou como 'Chitti' ou "Hundi" (crédito) banking. Foca-se a forma como este sistema funciona, o qual normalmente está ligado ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais, e indicam-se os esforços no sentido de ser criada legislação pertinente tanto por parte do Reino Unido como por parte de outros países. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 204-206 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ÁSIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
LAMBERT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Alan |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
