| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367301 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Le Fincen |
| Informação de outro título |
réseau américan de lutte contre les délits financiers |
| Primeira menção de responsabilidade |
Brian M. Bruh, David E. Nowak |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Em Abril de 1990, o Ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, criou oficialmente um novo organismo chamado Fincen. A sua missão é contribuir para a luta contra as operações de branqueamento de capitais, tanto ao nível nacional como internacional em particular as que estão ligadas ao tráfico de droga. Contribui igualmente nas investigações ligadas aos crimes económicos, como por exemplo a fraude bancária, a violação das regulamentações alfandegárias e a evasão fiscal, assim como nos aspectos financeiros de outras investigações criminais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lyon |
| Data de publicação |
Mars-Avril 1994 |
| Número do volume |
Ano 49, n.º 447 |
| Título |
Revue Internationale de Police Criminelle |
| ISSN |
0035-3396 |
| Descrição física |
p. 26-34 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME DE COLARINHO BRANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINCEN |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRUH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Brian M. |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NOWAK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
David E. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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