Belgium : belgian law on money laundering / Laurent Garzaniti
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 3, nº 1 (July 1995) , p. 105-107Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | LEGISLAÇÃO PENAL | BÉLGICA Resumo: É examinada a questão da lei belga relativa ao branqueamento de capitais. Refere-se a directiva da CE que foi implementada em 2 fases. Em 1. lugar, a lei 17 de Julho de 1990 que antecipou a entrada em vigor da respectiva directiva com a introdução na lei penal belga do conceito de branqueamento de capitais. Em 2. lugar a lei de 11 de Janeiro de 1993 que prevê a criação,nas instituições financeiras,de procedimentos internos destinados a obrigar a identificar os branqueadores de capitais, bem como a reportar quaisquer transacções susceptíveis de suspeita.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
É examinada a questão da lei belga relativa ao branqueamento de capitais. Refere-se a directiva da CE que foi implementada em 2 fases. Em 1. lugar, a lei 17 de Julho de 1990 que antecipou a entrada em vigor da respectiva directiva com a introdução na lei penal belga do conceito de branqueamento de capitais. Em 2. lugar a lei de 11 de Janeiro de 1993 que prevê a criação,nas instituições financeiras,de procedimentos internos destinados a obrigar a identificar os branqueadores de capitais, bem como a reportar quaisquer transacções susceptíveis de suspeita.
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