| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
367127 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Belgium |
| Informação de outro título |
belgian law on money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
Laurent Garzaniti |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É examinada a questão da lei belga relativa ao branqueamento de capitais. Refere-se a directiva da CE que foi implementada em 2 fases. Em 1. lugar, a lei 17 de Julho de 1990 que antecipou a entrada em vigor da respectiva directiva com a introdução na lei penal belga do conceito de branqueamento de capitais. Em 2. lugar a lei de 11 de Janeiro de 1993 que prevê a criação,nas instituições financeiras,de procedimentos internos destinados a obrigar a identificar os branqueadores de capitais, bem como a reportar quaisquer transacções susceptíveis de suspeita. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 105-107 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BÉLGICA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GARZANITI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Laurent |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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