| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
366922 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The cash flow analysis method |
| Primeira menção de responsabilidade |
Thomas L. Kitchens |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
August 1993 |
| Número do volume |
V. 62, n. 8 |
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p.10-13 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESQUEMA EM PIRÂMIDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KITCHENS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Thomas L. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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