| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
366853 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
England |
| Informação de outro título |
financial fraud in the banking industry |
| Primeira menção de responsabilidade |
Patrícia Howse |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Alerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Louvain-la-Neuve |
| Data de publicação |
Dec.1997 |
| Número do volume |
V.5,n.17 |
| Título |
Agon |
| Descrição física |
p.5-8 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE INFORMÁTICA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BURLA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
HOWSE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Patrícia |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJP |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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