| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
366679 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19991231u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Follow the money |
| Informação de outro título |
how to track criminal profits using bank & business records |
| Primeira menção de responsabilidade |
Marilyn B. Peterson |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Verifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
July/August 1999 |
| Número do volume |
V.9,n.7/8 |
| Título |
Intersec |
| Descrição física |
p. 236-238 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME DE COLARINHO BRANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINCEN |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PETERSON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Marilyn B. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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