Le blanchiment de fonds / Gerald Moebius
In: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3596. Lyon. N. 440 (Janvier-Février 1993) , p. 2-8Idioma: Francês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | MODUS OPERANDI | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | FRANÇA Resumo: No artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
No artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga.
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