| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
366572 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Le blanchiment de fonds |
| Primeira menção de responsabilidade |
Gerald Moebius |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
No artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lyon |
| Data de publicação |
Janvier-Février 1993 |
| Número do volume |
N. 440 |
| Título |
Revue Internationale de Police Criminelle |
| ISSN |
0035-3596 |
| Descrição física |
p. 2-8 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRANÇA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MOEBIUS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Gerald |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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