| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
364829 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The Caribbean |
| Informação de outro título |
trouble in paradise - the paradox of anti money laundering initiatives |
| Primeira menção de responsabilidade |
John S. Jeremie |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
As Caraíbas e as Bahamas não aderiram inteiramente às iniciativas anti-branqueamento de capitais, definidas nas agendas legislativas de muitos territórios na última década. Embora praticamente todos os territórios das Caraíbas sejam signatários da Convenção de Viena, apenas 30% deram os passos necessários para ratificar o referido tratado. Retrata-se a situação daquela região do arquipélago das Antilhas em termos de tráfico de droga e de actividades de branqueamento de capitais, bem como da legislação existente que regulamenta e pune essas actividades ilegais e igualmente das iniciativas legislativas que acabam por constatar graves lacunas na aplicação da lei. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 209-210 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRODUTOS DO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO PENAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONVENÇÃO DE VIENA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BAHAMAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CARAÍBAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JEREMIE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
John S. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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