| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
364582 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Will corruption ever be curbed in the banking industry? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Yik Koon Teh |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
May 1998 |
| Número do volume |
Vol. 5, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 358-364 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EXPLORAÇÃO DE MENORES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROSTITUIÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ACTUAÇÃO POLICIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
QUEIXA CONTRA A POLÍCIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TEH |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Yik Koon |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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