Profit share. The money laundering phenomenon / Patrick Hook
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Walton-on-Thames. V.8,n.6 (Jun.1998) , p.254-256Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ECONÓMICO | LEGISLAÇÃO | CRIME ORGANIZADO | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | REINO UNIDO Resumo: Segundo um funcionário superior da polícia inglesa encarregue de fazer face ao crime económico, a legislação do Reino Unido sobre branqueamento de capitais, tem-se tornado manifestamente ineficaz. Enquanto que biliões de dólares de dinheiro ilegal, passam através daquele país pela Turquia, Rússia, Colômbia, Bolívia e outros, ameaçando a reputação de Londres como mercado financeiro dominante, constata-se que alguma da legislação mais inflexível no âmbito internacional, está a permitir que advogados desonestos, contabilistas, banqueiros, gestores de empresas e outros profissionais trabalhem num sistema que lhes pode dar lucro na ordem dos 20% do dinheiro transaccionado. Dá-se uma panorâmica deste tipo de criminalidade e da legislação existente para a combater.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp. (Browse shelf) | Available |
Segundo um funcionário superior da polícia inglesa encarregue de fazer face ao crime económico, a legislação do Reino Unido sobre branqueamento de capitais, tem-se tornado manifestamente ineficaz. Enquanto que biliões de dólares de dinheiro ilegal, passam através daquele país pela Turquia, Rússia, Colômbia, Bolívia e outros, ameaçando a reputação de Londres como mercado financeiro dominante, constata-se que alguma da legislação mais inflexível no âmbito internacional, está a permitir que advogados desonestos, contabilistas, banqueiros, gestores de empresas e outros profissionais trabalhem num sistema que lhes pode dar lucro na ordem dos 20% do dinheiro transaccionado. Dá-se uma panorâmica deste tipo de criminalidade e da legislação existente para a combater.
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