Profit share. The money laundering phenomenon (Record no. 364266)
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| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO | |
|---|---|
| Identificador do registo | 364266 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO | |
| Dados gerais de processamento | 19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO | |
| Língua do texto, banda sonora, etc. | Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
| Título próprio | Profit share. The money laundering phenomenon |
| Primeira menção de responsabilidade | Patrick Hook |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO | |
| Texto da nota | Segundo um funcionário superior da polícia inglesa encarregue de fazer face ao crime económico, a legislação do Reino Unido sobre branqueamento de capitais, tem-se tornado manifestamente ineficaz. Enquanto que biliões de dólares de dinheiro ilegal, passam através daquele país pela Turquia, Rússia, Colômbia, Bolívia e outros, ameaçando a reputação de Londres como mercado financeiro dominante, constata-se que alguma da legislação mais inflexível no âmbito internacional, está a permitir que advogados desonestos, contabilistas, banqueiros, gestores de empresas e outros profissionais trabalhem num sistema que lhes pode dar lucro na ordem dos 20% do dinheiro transaccionado. Dá-se uma panorâmica deste tipo de criminalidade e da legislação existente para a combater. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO | |
| Lugar de publicação | Walton-on-Thames |
| Data de publicação | Jun.1998 |
| Número do volume | V.8,n.6 |
| Título | Intersec |
| ISSN | 0963-0058 |
| Descrição física | p.254-256 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO | |
| Elemento de entrada | REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL | |
| Palavra de ordem | HOOK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem | Patrick |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares | |
| -- | 0 |
| -- | PJP |
| -- | 2022-06-06 |
| -- | 2022-06-06 |
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| Número interno Koha (auto-gerado) | Biblioteca de aquisição | Biblioteca de empréstimo | Cota | Tipo de documento |
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| 392047 | Biblioteca da Polícia Judiciária | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJp. | Analíticos de Periódicos |