| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
341651 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering and regulatory policies |
| Primeira menção de responsabilidade |
Michael Levi |
| 210 ## - |
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1997 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Analisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio. |
| 463 ## - NÍVEL UNIDADE FÍSICA |
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| Título |
Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Levi, Michael |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS EXEMPLARES |
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0 |
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IPJCCICE_276_730800000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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0 |
