| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
341576 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
An assessment of narcotics related money laudering |
| 210 ## - |
|---|
| -- |
[s.d.] |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Define o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial. |
| 463 ## - NÍVEL UNIDADE FÍSICA |
|---|
| Título |
Drug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| Subdivisão geográfica |
ESPANHA |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
Spain. Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) |
| 920 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 921 ## - |
|---|
| -- |
a |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
IPJCCICE_172_615600000000000 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
0 |
